Posts Tagged: Banding

Peringkat untuk Banding UKGC Denda £5.85 juta

Komisi Perjudian Inggris telah mengeluarkan anak perusahaan Rank Group Daub Alderney dengan denda £ 5,85 juta, sebagai tanggapan atas kegagalan anti pencucian uang dan tanggung jawab sosial. Operator telah mengumumkan rencana untuk mengajukan banding atas denda yang besar, karena pelanggaran peraturan terjadi sebelum mengakuisisi Daub Alderney.

Seorang pria berjas memukul palu.

Rank mengatakan bahwa pihaknya memiliki rencana untuk mengajukan banding atas denda tersebut, yang datang sebagai tanggapan atas kegagalan di Daub Alderney sebelum akuisisi. ©Towfiqu Barbhuiya/Pexels

Regulator Mengungkap Kegagalan

Komisi Perjudian, yang mengatur industri perjudian Inggris, telah mengeluarkan pernyataan yang merinci tindakannya terhadap Daub Alderney. Ini memperjelas bahwa operator dapat mengharapkan untuk menghadapi konsekuensi penuh dari kegagalan regulasi, bahkan jika itu terjadi sebelum kepemilikan.

Regulator telah memilih untuk membuat contoh Rank Group dan Daub Alderney, mengeluarkan peringatan kepada operator lain untuk memperhatikan. Daub Alderney telah diberi peringatan dan diperintahkan untuk membayar £5,85 juta setelah penyelidikan oleh regulator mengenai tanggung jawab sosial dan kegagalan anti-pencucian uang.

Meskipun nama Daub Alderney mungkin tidak asing bagi sebagian besar anggota masyarakat Inggris, nama ini paling dikenal karena menjalankan beberapa situs taruhan dan permainan paling populer di Inggris. Di antara mereknya adalah Lucky VIP, Lucky Pants Bingo, Kitty Bingo, Regal Wins, Magical Vegas, dan Spin and Win. Ini juga menjalankan Aspers Casino Online, mitra web untuk waralaba kasino terkenal.

Regulator menguraikan secara lebih rinci kegagalan tanggung jawab yang terungkap antara Januari 2019 dan Maret 2020. Ini termasuk mengabaikan untuk bertindak berdasarkan kebijakan dan prosedur untuk interaksi pelanggan ketika ada kekhawatiran bahwa aktivitas pelanggan dapat mengindikasikan masalah perjudian. Komisi Perjudian menyoroti tiga contoh jenis kegagalan ini.

Dalam satu kasus, seorang pelanggan dapat kehilangan £43.410 dalam empat bulan, meskipun menunjukkan tanda-tanda bahaya perjudian. Pelanggan itu menggunakan empat kartu pembayaran yang berbeda dalam satu hari, serta membatalkan permintaan untuk menarik £133.873.

Selama sebulan, pelanggan lain dapat kehilangan £40.500, tetapi hanya menerima dua pesan perjudian yang lebih aman dan munculan, yang tidak dievaluasi keefektifannya. Pelanggan ketiga kehilangan £39.000 selama tiga setengah bulan, tetapi hanya menerima satu pesan perjudian yang lebih aman dan dua munculan.

Peringatan untuk Operator

Sejumlah kegagalan anti pencucian uang di Daub Alderney juga dicatat. Komisi menemukan kebijakan, prosedur dan kontrol untuk mencegah pencucian uang dan pendanaan teroris tidak tepat dan tidak efektif. Misalnya, satu pelanggan dapat menyetor £50.000 sebelum operator mencari bukti sumber dana.

Pelanggan lain diizinkan untuk menyetor £ 41.500 dalam sebulan, meskipun tidak memberikan bukti sumber dana yang memadai. Pelanggan ketiga dapat kehilangan £53.000 selama delapan bulan, selama waktu itu satu-satunya sumber bukti dana yang diperoleh menetapkan bahwa pelanggan tersebut tinggal di rumah senilai £233k.

Direktur Eksekutif Komisi Perjudian, Helen Venn, mengomentari kasus ini. Berbicara atas nama regulator, dia ingin menjelaskan bahwa operator dapat mengharapkan tindakan diambil terhadap mereka jika mereka gagal meningkatkan standar. Kasus Daub Alderney adalah hasil dari aktivitas kepatuhan yang direncanakan.

Venn memang mengakui bahwa sebagian besar kegagalan yang terungkap terjadi sebelum Rank mengambil alih bisnis pada Oktober 2019. Dia juga menerima bahwa perbaikan telah dilakukan pada bisnis sejak akuisisi itu. Namun, dia menambahkan bahwa fakta-fakta itu tidak meniadakan perlunya hukuman finansial yang menyatakan:

“Kesalahan Penerima Lisensi, dan hukuman yang diperlukan yang mencerminkan kesalahan itu, tidak dapat dipengaruhi oleh fakta bahwa sahamnya kini telah berpindah dari satu set investor ke investor lainnya. Penerima Lisensi tidak melarikan diri atau mengurangi konsekuensi dari tindakannya karena sahamnya dijual.”

Daub Alderney adalah cabang berlisensi dari Stride Gaming, bisnis yang dibeli Rank pada tahun 2019. Kesepakatan, yang diperkirakan bernilai £115,3 juta, membantu Rank untuk mengamankan pijakannya di pasar game online Inggris dan mengimbangi berkurangnya minat di tanahnya. kasino berbasis dan ruang bingo.

Seruan untuk Menjadi Lebih Tinggi

Menurut Komisi Perjudian, pemegang lisensi bekerja sama dengannya selama penyelidikan. Keputusan tersebut saat ini dapat diajukan banding, dan telah dilaporkan bahwa Rank akan melakukan hal itu. Rank percaya bahwa kasus ini tunduk pada masalah keadilan dan kebijakan publik, dan berencana untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tingkat Pertama.

Namun, ini bukan pertama kalinya Daub Alderney berselisih dengan regulator. Pada tahun 2018, itu dibuat untuk membayar denda £ 7,1 juta atas tanggung jawab sosial dan masalah anti pencucian uang. Kondisi ekstra juga dikenakan pada lisensi Inggrisnya.

Berbicara pada saat itu, mantan Direktur Eksekutif di Komisi Perjudian, Richard Watson, menggambarkan penyimpangan itu sebagai “serius”. Dia menambahkan bahwa standar operator tidak memenuhi persyaratan perlindungan. Dengan mengingat rekam jejak ini, mungkin sulit bagi Rank untuk berargumen bahwa mereka tidak mengetahui adanya masalah di Daub Alderney saat melakukan pembelian.

Rank mengomentari situasi tersebut dalam pernyataan tahunannya, yang diterbitkan pada bulan Agustus. Dikatakan bahwa penilaian kepatuhan rutin yang dilakukan oleh Komisi pada Maret 2020 pertama kali menandai kekhawatiran dengan Daub Alderney. Awalnya mengeluarkan denda £ 3 juta pada pemegang lisensi, yang dicap Rank sebagai tidak adil, mengutip tindakan yang diambil untuk meningkatkan standar di Daub setelah akuisisi.

Rank mengajukan banding atas ukuran denda awal itu ke Panel Regulasi Komisi Perjudian, dan sebagai tanggapan, denda itu ditingkatkan menjadi £ 5,85 juta. Sekarang Rank akan membawa kasus ini lebih tinggi, ke Pengadilan Tingkat Pertama.

Jika Daub Alderney kehilangan daya tariknya dan terpaksa membayar denda £5,85 juta, itu akan menjadi pukulan kecil bagi Rank. Operator diatur untuk menerima potongan pajak dari Pendapatan HM dan Bea Cukai atas PPN yang dibayarkan atas pendapatan mesin slot. Setelah memenangkan tantangan hukum melawan otoritas pajak, ia dapat menerima hingga £80 juta dari pemerintah.

Apakah Anda menikmati artikel ini? Kemudian bagikan dengan teman-teman Anda.

Bagikan di Pinterest

Sebuah tangan menandatangani dokumen hukum dengan pena.